证券代码：002002        证券简称：鸿达兴业           公告编号：临 2023-001

债券代码：128085        债券简称：鸿达转债

【资料图】

                  鸿达兴业股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

   证券代码：002002       证券简称：鸿达兴业

   债券代码：128085       债券简称：鸿达转债

   转股价格：3.91 元/股（自 2021 年 6 月 22 日起）

   转股期起止日期：2020 年 6 月 22 日至 2025 年 12 月 16 日。

   根据《深圳证券交易所股票上市规则》、

                    《深圳证券交易所可转换公司债券业

务实施细则》的有关规定，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“鸿达兴业”或“公

司”）现将 2022 年第四季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如

下：

   一、可转换公司债券发行上市概况

   经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2305 号”文核准，公司于 2019

年 12 月 16 日公开发行了 2,426.78 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行

总额 242,678 万元，期限 6 年。

   经深圳证券交易所“深证上[2019]866 号”文同意，公司 242,678 万元可转换

公司债券自 2020 年 1 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“鸿达转债”，债券

代码“128085”。

           根据相关规定和《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明

       书》，公司本次发行的“鸿达转债”自 2020 年 6 月 22 日起可转换为公司股份，初

       始转股价格为 3.98 元/股。

           公司于 2020 年 7 月 16 日完成 2019 年度利润分配方案实施，每 10 股派发

       现金红利 0.599990 元（含税），根据规定，“鸿达转债”的转股价格自 2020 年 7 月

           公司于 2021 年 6 月 22 日完成 2020 年度利润分配方案实施，每 10 股派发

       现金红利 0.094591 元（含税），根据规定，“鸿达转债”的转股价格自 2021 年 6 月

           二、鸿达转债转股及股本变动情况

       为 1,789 股。截至 2022 年 12 月 30 日，“鸿达转债”已累计完成转股 533,324,059

       股，“鸿达转债”剩余可转债金额为 337,155,700 元（3,371,557 张）。

           公司 2022 年第四季度股本变动情况如下：

                                                                         单位：股

                 本次变动前                                                     本次变动后

                                             本次变动增减（+，-）

            （2022 年 9 月 30 日）                                        （2022 年 12 月 30 日）

                                             公

股份性质                                 发

                                             积

                                     行   送

              数量           比例                金    其他       小计          数量           比例

                                     新   股

                                             转

                                     股

                                             股

一、限售条                                -   -    -

件流通股

     高管锁                             -   -    -

定股

     股权激

励限售股

     首发后                             -   -    -

限售股

二、无限售                                -   -    -

条件流通股

三、总股本      3,122,036,059   100.00%   -   -    -   +1,789   +1,789   3,122,037,848   100.00%

  三、其他

  鸿达兴业股份有限公司是我国知名的大型新材料新能源综合产业上市公司，

形成氯碱氢能双主业发展模式。公司在做好氯碱产业的基础上，大力发展氢能业

务，公司拥有气态、液态、固态储氢技术，积极推动制氢、储氢、储能及氢能应

用产业化的发展，建设运营我国首个民用液氢工厂，投资建设内蒙古第一座加氢

站，助力氢能源交通、储能、分布式发电、电子工业、半导体、冶金工业等战略

性产业的发展。

  感谢广大投资者一直以来对公司的支持与关注，公司将继续秉承“实干创造

未来”的企业精神，始终坚持循环型经济的发展理念，做实做优做强实体产业，

充分利用公司积累的技术、市场和上下游协同优势，努力创造更好的效益回报社

会和股东。

  投资者如需了解“鸿达转债”的其他相关内容，请查阅 2019 年 12 月 12 日刊

登在指定信息披露网站上的《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募

集说明书》全文。

  咨询部门：公司证券事务部

  咨询电话：020-81652222

  四、备查文件

日“鸿达兴业”股本结构表。

日“鸿达转债”股本结构表。

  特此公告。

    鸿达兴业股份有限公司董事会

        二〇二三年一月四日

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